一、項目沒到手就要中標保證金
2019年6月初，商丘市交通局的下屬單位——商丘市路興公路工程有限公司的董事劉某某找到竇先生，承諾可通過“關(guān)系”讓竇先生中標即將開工的商丘市君臺路工程。但前提是，需要竇先生先向公司交納200萬元保證金。
竇先生決定抓住機遇，當天就把200萬元轉(zhuǎn)給了路興公司。但是繳納保證金后，工程遲遲沒有開工。而且劉某某又分別于2019年10月份、11月份、12月份，以向竇先生的施工隊介紹商丘市“三環(huán)九放射”工程中的睢鹿公路、睢柘公路、商虞公路，以及南水北調(diào)水庫建設(shè)工程為由，4次共索要“借款和保證金”765萬元。就這樣，竇先生向?qū)Ψ街苯愚D(zhuǎn)款了965萬元。
知道2020年底，劉某某之前承諾的幾項工程一直沒有兌現(xiàn)，竇先生才終于反應(yīng)過來自己可能被騙了。
很多工程騙局索要錢都是以保證金的名義，所以要時刻牢記，保證金不能隨便轉(zhuǎn)。而且關(guān)于建筑工程中標后的履約保證金是有明確規(guī)定的，首先履約保證金不得超出中標合同金額的10%，發(fā)包人應(yīng)在工程接收證書頒發(fā)后28天內(nèi)把履約保證退還給承包人。
二、拿國家工程作餌要求墊資
2020年9月底，李女士認識了崔某，崔某給她介紹了“南水北調(diào)”水利工程，承諾利潤能達到37%，而且給了內(nèi)蒙古自治區(qū)政府、發(fā)改委、水利廳、環(huán)保廳的文件。看完文件，李女士對此深信不疑。
李女士答應(yīng)承包工程之后，崔某說承攬這個工程有一定難度，前期需要一些錢作鋪墊才能辦。于是，從2021年1月份開始，李女士前后17次共給了崔某600萬元。
但是錢轉(zhuǎn)過去后，卻遲遲沒有等到開工的消息。李女士最后把涉及到的單位挨個跑了一遍，得到的結(jié)果卻是文件是假的、公章也是假的，她才知道自己受騙了。
工程墊資在行業(yè)內(nèi)很常見，所以才會有這么多的人因此受騙。關(guān)于工程墊資，其實也有明確的法律規(guī)定：
最高院關(guān)于建設(shè)工程的《施工合同糾紛解釋》第六條規(guī)定：當事人對墊資和墊資利息有約定，承包人請求按照約定返還墊資及其利息的，應(yīng)予支持，但是約定的利息計算標準高于中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率的部分除外。第二款規(guī)定：當事人對墊資沒有約定的，按照工程欠款處理。
墊資的資金，本質(zhì)上來講是工程款的一部分，應(yīng)由發(fā)包方支付給承包方以供支付材料、設(shè)備、人工等費用，但發(fā)包方通過約定不支付，轉(zhuǎn)而由承包方自籌資金墊資周轉(zhuǎn)。
因此，在墊資之前首先要確認施工合同，以及項目的真實性，這樣墊資人的合法權(quán)益才能收到保證。
三、假公司包裝，一步步掏空你的錢包
日前，出現(xiàn)了一種新的工程騙局。一群無業(yè)游民聚集在一起，在內(nèi)蒙古、新疆、青海等西北、西南等信息相對偏塞欠發(fā)達地區(qū)租地成立“公司”。
公司雖然是假的，但是包裝的十分真。不僅公司營業(yè)執(zhí)照資質(zhì)開工許可證等各類文件甚至任命文件、公司制度、圖紙印章方案這些都做得非常有模有樣，而且工程部、技術(shù)部、合約部等以及員工等等一應(yīng)俱全，甚至還有人力資源部在當?shù)卮罅康恼衅福Ｉ习喟l(fā)工資，待遇還不低。此外，工地上還會建圍擋、圍圍墻、搭板房。
這些包裝做好后，他們會通過當?shù)氐囊恍﹩T工在非正規(guī)渠道發(fā)布工程信息，并且將工程包裝的高大上、利潤高，例如5G基站項目、大棚扶貧項目、生態(tài)治理綠化工程等。這樣就能迅速吸引一些急于接大活、發(fā)大財?shù)娜?。而且你一旦被吸引，之后去做項目考察，還會有領(lǐng)導(dǎo)接待，當?shù)厝艘捕急硎竟菊?guī)，施工現(xiàn)場也有幾臺挖掘機在那里工作，這些都會打消你的疑慮，讓你迅速投錢。
一旦你入了坑，他們就會借著各種名義索要活動資金、好處費、保證金，就這樣一步步掏空你的錢包，等你騙的差不多的時候才會幡然醒悟，但是為時已晚。
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