對(duì)于招投標(biāo)活動(dòng)來說，各個(gè)違法違規(guī)行為亂象經(jīng)過嚴(yán)格的招投標(biāo)法律法規(guī)是得到大程度的管控抑制的，但實(shí)踐中還是難免出現(xiàn)招投標(biāo)違法違規(guī)行為亂象，我們一起來看看幾個(gè)詐騙案例。
看看網(wǎng)上的騙子故事：
兩個(gè)騙子用短短兩年多時(shí)間，以19枚假印章，通過虛構(gòu)子虛烏有的工程項(xiàng)目先后騙取17名被害人9000余萬元。
日前，涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人楊某巖、楊某濤被依法移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
為了“中標(biāo)”，中了別人的圈套
去年8月8日，在泰州從事土方工程的浙江人張某，來到泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局明珠派出所報(bào)警，稱自己被一名叫做楊某巖的人騙了175萬元。
民警通過詢問了解到，2017年初，張某通過朋友結(jié)識(shí)了自稱在泰州某市級(jí)機(jī)關(guān)工作的楊某巖。雙方熟悉之后，楊某巖以市區(qū)某高檔住宅小區(qū)一套商品房的房產(chǎn)證作抵押，向張某借了50萬元現(xiàn)金。
后來，楊某巖主動(dòng)向張某提出，可以幫他通過“關(guān)系”拿到某知名房產(chǎn)公司的工程項(xiàng)目。很快，楊某巖就“拿”到了工程項(xiàng)目中標(biāo)通知書和施工進(jìn)場(chǎng)通知書。為“打點(diǎn)關(guān)系”，張某先后給楊某巖轉(zhuǎn)賬120萬元，還花費(fèi)5萬元購買了名煙名酒等，但工程項(xiàng)目始終沒有下文。
因?yàn)楣こ添?xiàng)目遲遲沒有著落，并且與楊某巖見面也變得越來越困難，這時(shí)張某想到了楊某巖抵押給他的房產(chǎn)證。他通過查詢發(fā)現(xiàn)，楊某巖抵押給他的這本房產(chǎn)證是偽造的。此時(shí)，張某才知道上當(dāng)受騙，于是立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)了案。
隨即，警方根據(jù)張某提供的相關(guān)證據(jù)展開核查，當(dāng)天下午便作出決定，對(duì)楊某巖涉嫌詐騙立案?jìng)刹椤?/p>
連設(shè)騙局，屢屢得逞
經(jīng)查，楊某巖曾在當(dāng)?shù)啬硢挝幌聦俚呐馁u行工作過，2014年，楊某巖離職經(jīng)商。楊某巖在拍賣行工作期間，與南京的某資產(chǎn)公司有過業(yè)務(wù)往來。于是，他便通過朋友對(duì)做生意的杜某、盧某、張某某和吳某等人謊稱，該資產(chǎn)公司有一批價(jià)值千余萬元的汽車和鋼材要處理。為了讓被害人深信不疑，楊某巖還將盧某等人帶到了南京公司內(nèi)。只是楊某巖并沒有讓他們上樓，而是謊稱上樓拿“合同”，讓他們?cè)跇窍碌?。最終，一年時(shí)間里，杜某等人累計(jì)被騙“投資款”1735萬元。
杜某等人見“項(xiàng)目”無望，便紛紛向楊某巖討要“投資款”。于是，楊某巖便假扮某知名房產(chǎn)公司管理人員，編造子虛烏有的工程項(xiàng)目實(shí)施詐騙，用騙取的資金來償還杜某等人的“投資款”。
據(jù)查，楊某巖對(duì)工程項(xiàng)目流程了如指掌，而且他還曾通過前妻鄒某“接觸”過公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
據(jù)楊某巖交代，他與有債務(wù)關(guān)系的楊某濤相互勾結(jié)，先后偽造了19枚印章和多份工程項(xiàng)目中標(biāo)通知書、施工進(jìn)場(chǎng)通知書等文書，利用發(fā)小黃某與工程施工項(xiàng)目經(jīng)理簽訂工程居間介紹協(xié)議，并約定按一定比例提取“居間介紹費(fèi)”，而從事工程建設(shè)的黃某對(duì)此卻毫不知情。
此時(shí)，楊某濤分別扮演該房產(chǎn)公司多個(gè)“高層領(lǐng)導(dǎo)”角色，并用他們的名義注冊(cè)了微信號(hào)，頻頻上演“雙簧”。警方查明，楊某巖、楊某濤二人以介紹工程項(xiàng)目為名先后騙取張某等10多人共計(jì)5000余萬元。其中，最大的一筆達(dá)600萬元，最小的一筆也有15萬元。
另據(jù)警方查明，楊某巖僅與國家某部委干部有過一面之緣，便找到做酒生意的王某，謊稱能通過“關(guān)系”批到高端白酒。去年6月，他騙取了王某累計(jì)360萬元“貨款”后人間蒸發(fā)，王某才知道被騙……
點(diǎn) 評(píng)
馬帥(江蘇省泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局明珠派出所民警)：
這起詐騙案中，犯罪嫌疑人的手段并不高明，19枚假印章、“兩張皮”，利用假合同、假工程項(xiàng)目中標(biāo)通知書等文書行騙，卻能屢屢得逞，其中原因值得深思。
一方面，犯罪嫌疑人楊某巖利用其曾經(jīng)的身份實(shí)施詐騙，因?yàn)閷?duì)相關(guān)業(yè)務(wù)輕車熟路，輕易取得了投資人信任。期間，有的被害人通過核查，識(shí)破了他的嘴臉，但因顧忌利益，放棄了報(bào)警。如任何一個(gè)被害人能及時(shí)報(bào)警，警方早介入調(diào)查，其也不至于能繼續(xù)行騙。因此，對(duì)于大宗投資，不僅要核查對(duì)方身份，還要核實(shí)所謂的項(xiàng)目是否真實(shí)存在，以免上當(dāng)受騙。
另一方面，楊某巖通過前妻，掌握其所在公司人員、項(xiàng)目等準(zhǔn)確信息，將毫不知情、確實(shí)從事工程建設(shè)的發(fā)小黃某推到了介紹項(xiàng)目的最前端，讓同伙楊某濤扮演公司“高層領(lǐng)導(dǎo)”，增加了欺騙性。其實(shí)，嫌疑人設(shè)置的這個(gè)圈套也很好被識(shí)破。因?yàn)檎?a href="http://www.gamestoregreer.com/message/" target="_blank" style="font-weight: bold;">投標(biāo)信息等通過相關(guān)網(wǎng)站均能查到，完全可以查證。對(duì)于相關(guān)人員身份則可以通過公司網(wǎng)站等多個(gè)渠道進(jìn)行核查，從而識(shí)破騙局。
再一方面，犯罪嫌疑人楊某巖利用只有一面之緣的國家高級(jí)干部“關(guān)系”實(shí)施詐騙。被害人王某只知道該干部是確有其人，但并沒有核實(shí)是否確有其事，導(dǎo)致聽信謊言，在簽訂了所謂的合作協(xié)議后便輕易轉(zhuǎn)賬，最終上當(dāng)受騙。
好啦今天的內(nèi)容就到這里了，通過以上騙子利用假印章詐騙的案例我們應(yīng)該吸取一定的教訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)，這其中也暴露了我們對(duì)于項(xiàng)目的警惕防騙意識(shí)不夠高，需要加強(qiáng)相關(guān)法律知識(shí)。你吸取教訓(xùn)了嗎?
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